Ростовский областной суд арестовал председателя правления потребительского кооператива «Потребительский Союз „Инвестор-98". Руководитель организации обвиняется в присвоении денежных средств и мошенничестве в особо крупных размерах.

В апреле 2008 года в донское ГУВД начали обращаться члены потребительского кооператива «Инвестор-98». Люди рассказывали, что им перестали выплачивать личные сбережения.

Для проверки заявлений граждан сотрудники УБЭП ГУВД по Ростовской области провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности «Потребительский союз „Инвестор-98". В результате выяснилось, что более 40 миллионов рублей пайщиков кооператива были похищены при помощи оформления и выдачи займов на подставных лиц по фиктивным документам.

По данному факту Следственной частью ГСУ при ГУВД по РО в июле в отношении отдельных руководителей кооператива было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Сотрудники милиции провели целый комплекс следственных действий, в ходе которых проведены выемки и обыски в кооперативе «Потребительский союз „Инвестор-98", его 8 филиалах, 9 аффилированных организациях, в местах жительства фигурантов и их связей. Также оперативники изъяли бухгалтерскую документацию, подтверждающую факты хищений денежных средств пайщиков кооператива. Кроме того, были наложены аресты на имущество кооператива и его счета.

В сентябре 2008 года ГСУ при ГУВД по Ростовской области было возбуждено еще одно уголовное дело — по части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере). В октябре этого же года оба дела были соединены в одно производство.

В ходе следствия выяснились новые подробности дела. У сотрудников ГСУ появились все основания утверждать, что председатель правления кооператива совместно с руководительницей Новочеркасского головного офиса и тремя основными дебиторами причастны к хищению денежных средств пайщиков «Инвестор-98» в сумме 867 миллионов рублей. Эти деньги были переданы в кассу кооператива в виде займов от граждан.

Дело в том, что согласно Положению о предоставлении займов пайщикам ПС «Инвестор-98», председатель правления кооператива обязан был проверять наличие невыполненных или нарушенных обязательств перед Потребительским Союзом по предыдущим займам. Однако, он, в течение трех лет (с 11 марта 2005 по 27 марта 2008) нарушая свои должностные обязанности, распоряжался о выдаче из кассы головного Новочеркасского офиса «Инвестор-98» ничем не обеспеченных займов на общую сумму 867 миллионов рублей.

Кроме того, у следователей Главного следственного управления ГУВД по Ростовской области есть все основания утверждать, что председатель кооператива совместно с начальницей Новочеркасского головного офиса и другими (пока не установленными следствием) лицами похитили еще более 1,5 миллиарда рублей, принадлежащих пайщикам Потребительского кооператива «Потребительский союз „Инвестор-98". Так как общая сумма кредиторской задолженности перед вкладчиками (а их более 8 тысяч человек) составляет около 2,5 миллиардов.

В настоящее время председатель «Инвестор-98» арестован и помещен в следственный изолятор. Руководительница Новочеркасского головного офиса будет ждать приговора суда под домашним арестом.

Обвинение в мошенничестве предъявлено и трем основным дебиторам потребительского кооператива. Они находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время для проведения следственных действий создана специальная следственная группа, в которую вошли следователи ростовских райотделов милиции, а также сотрудники следствия городских и районных ОВД Ростовской области. Дело в том, что потерпевшими по делу являются более 8 тысяч пайщиков. И следствию необходимо признать потерпевшими и допросить всех вкладчиков, чьи денежные средства были похищены виновными лицами.

Поэтому срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 18 месяцев, то есть до 16 января 2010 года.

Внимание!

ГСУ при ГУВД по Ростовской области обращается к пайщикам кооператива «Инвестор-98» с просьбой: явиться в райотдел милиции по месту жительства для выполнения следственных действий.